江苏扬中农村商业银行股份有限公司各股东:
根据《公司章程》规定,江苏扬中农村商业银行股份有限公司(以下简称“扬中农商银行”)决定于2022年5月26日上午8:45召开扬中农商银行股东大会第十四次会议,现将会议的有关事项公告如下:
一、会议召开基本情况
(一)会议时间和期限:2022年5月26日上午8:45,会期半天。
(二)会议地点:扬中农商银行总行3楼大会议室。
(三)股权登记日:2022年5月20日下午5:00。
(四)会议出席对象:扬中农商银行股东及董事会董事、监事会监事、高管人员,支行、部、室主要负责人。
二、会议审议事项
(一)2021年度董事会工作报告;
(二)2021年度监事会工作报告;
(三)2021年度财务收支预算执行情况及2022年度财务收支预算编制情况报告;
(四)2021年度利润分配及股金分红方案;
(五)关于变更会计师事务所的提案;
(六)关于监事会对“两会一层”“三长”及董事监事、高管人员2021年度履职情况的评价报告;
(七)2021年度董事薪酬分配情况及2022年度董事薪酬分配方案的提案;
(八)2021年度监事薪酬分配情况及2022年度监事薪酬分配方案的提案;
(九)关于修订《章程》的草案;
(十)关于修订《股东大会议事规则》的提案;
(十一)关于修订《董事会议事规则》的提案;
(十二)关于制定《董事薪酬管理办法》的提案;
(十三)关于修订《监事会议事规则》的提案;
(十四)关于修订《监事会履职评价办法》的提案;
(十五)关于制定《监事薪酬管理办法》的提案;
(十六)(2022-2024年)三年发展战略规划;
(十七)2021年度关联交易管理专项报告;
(十八)关于选举第四届董事会董事的议案;
(十九)关于选举第四届监事会股权监事和外部监事的议案。
三、其他事项
(一)会议联系方式:联系人:田朝阳;联系电话:0511-88212395; 施正奕,联系电话:0511-88212395。
(二)会议费用:参加会议的股东食宿及交通费用自理。
(三)参会人员请于2022年5月26日上午7:45至8:30在会场签到处签到。
(四)《本公告在镇江日报》及本行网站(http://www.yzrcb.net)公布。出席会议的回执(附件一)和授权委托书(附件二)样本,备置于各登记网点。电子版请到本公司网站(http://www.yzrcb.net)查询下载。
江苏扬中农村商业银行股份有限公司
2022年5月5日