近年来，贷款诈骗、刷单诈骗、冒充客服诈骗、杀猪盘诈骗等四类案件多发高发，严重危害人民群众的财产安全和合法权益。自公安部“断卡”专项行动开展以来，镇江市公安局新区分局全警动员，打防并举，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。

2020年10月以来，新区公安分局抽丝剥茧，循线深挖，成功打掉一个帮助信息网络犯罪团伙，捣毁洗钱工作室1个、供卡团伙5个，抓获犯罪嫌疑人30人，破获各类诈骗案件30余起，研判关联案件40余起，涉案价值达600余万元。由于影响重大，该案件被公安部挂牌督办。

可疑快递，

牵出一串问号

“今天，镇江新区大港港口路一小区快递柜寄出2张电话卡，存在可疑因素。请及时查证。”2020年10月14日，新区公安分局收到上级一条侦办指令。

经初步调查，警方发现快件虽然寄往云南省，但收件人号码归属地却为江苏！并发现寄件手机号机主为付某，收件手机号机主信息：无。

更加反常的是，自2019年11月以来，该号码共有200余条寄往云南临沧市禄丰县电话卡、银行卡等寄件记录。新区警方专题研究，成立专案组全力侦办。

继续追踪，

嫌疑人身份日渐清晰

专案组先期围绕嫌疑人活动区域开展侦查。经过多日的追寻，逐渐锁定一名可疑男子。随即开展追踪，发现该嫌疑人寄件均乘坐一辆镇江本地号牌蓝色红旗牌轿车。之后，顺利获取主副驾驶两人相关信息，分别系洪某、陈某。

经对洪某资金往来分析发现，一名叫赵某龙的人多次大额转账给洪某，疑似为洪某上线，且在境外。

随后，侦查人员再次对嫌疑人相关车辆研判，发现车主张某系洪某的母亲。专案组将注意力集中在洪某身上，通过侦查发现另一名嫌疑人员张某。

经研究发现，洪某、张某等人疑似专门从事收贩卡的团伙，新区公安分局遂以“20201023收买、非法提供信用卡信息案”立案侦查。

深挖彻查，

现场扣押银行卡100张

“掌握到洪某、张某等人的情况后，我们第一时间组织开展抓捕。”专案组主办民警李猛介绍，2020年12月2日，在新区某小区成功抓获洪某、张某等人，现场扣押银行卡100张、U盾22个、手机13部、U盘、电脑等物品。由此，一个以张某、洪某为主的洗钱团伙浮出水面。

经初查，犯罪嫌疑人张某负责验卡、转账，洪某负责招募“卡农”“卡商”，以及发展同学、朋友、同乡开办、收购“两卡”进行犯罪活动。

由于犯罪嫌疑人反侦查意识较强，审讯过程中负隅顽抗。专案组迅速转变思路，利用查获的账本、U盘信息等资料，开展筛选整理和分析。

历时一年多，越来越多证据的取得，迅速攻破犯罪嫌疑人的心理防线，分布于丹阳、上海、苏州、安徽宿州、湖南衡阳等地的5个供卡团伙浮出水面。为了能够全面固定证据，形成完整的证据链，专案组从扣押的涉案银行卡入手，赴对应银行调取开户信息和交易明细进行分析，查证犯罪资金往来。在全国6省11市当地公安的配合下，30名犯罪嫌疑人成功归案。

（戈太亮 仇亦非 张兆勇）